Основатель Moulin Villa попал в федеральный розыск за мошенничество на 200 миллионов рублей

Москва, 16 марта. Мещанский суд столицы ввёл в федеральный розыск Илью Петрова, основателя популярного бренда кухонных аксессуаров Moulin Villa, подозреваемого в многомиллионном мошенничестве. По данным издания Коммерсантъ, Петров стал фигурантом сразу нескольких дел и не дождавшись судебного разбирательства по первой ситуации, покинул место под домашним арестом.

Финансовые махинации

Источники сообщают, что в обоих заявлениях речь идет о хищениях, связанных с компанией Совкомбанк факторинг, учредителем которой является сам Совкомбанк. По предварительным оценкам, общая сумма похищенных средств может достигать 200 миллионов рублей.

Схема мошенничества

По данным следствия, в первом уголовном деле утверждается, что с 2022 по 2023 год Петров изменял реквизиты для получения денег от продаж через маркетплейсы, что позволило ему присвоить выручку. Во втором случае он предоставлял в Совкомбанк факторинг фальшивую информацию о поставках товаров на платформах Wildberries и Ozon с завышенными объемами, что позволило ему получить необоснованное финансирование.

Реакция Совкомбанка

Пресс-служба Совкомбанка подтвердила, что компания является потерпевшей стороной в обеих уголовных делах. В связи с этим Петров официально объявлен в розыск по всей территории России.